Агентства недвижимости сообщат в финансовую разведку о сомнительных сделках

06.04.2007

С 1 апреля вступило в силу правило, которое обязывает агентства недвижимости сообщать в финансовую разведку о сомнительных сделках. За нарушения риэлторов будут штрафовать и могут приостановить деятельность фирмы.

Как сообщает “PRO-Недвижимость”, новое правило обязывает риэлторов сообщать о сделках свыше 600 тысяч рублей, которые подпадают под действие Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Росфинмониторинг может проводить в агентствах недвижимости внеплановые проверки, которые могут длиться до 30 дней. В случае нарушения предусмотрены штрафы - до 200 МРОТ для должностного лица и до 5000 МРОТ для агентства недвижимости.

Это требование Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), которое объясняется выполнением рекомендации Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Поправки предполагают уголовное наказание по всем преступлениям в сфере отмывания денег. По мнению специалистов рынка недвижимости, КФМ не может заставить агентства собирать и хранить информацию о сделках клиентов без принятия закона о риэлторской деятельности.